晋能控股山西电力股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十六次董事会于2025年3月17日以通信表决体例召开。会议通知于3月10日以德律风和电邮体例通知全体董事。会议应加入表决董事5人，现实加入表决董事5人。会议合适《公司法》及《公司章程》的，会议审议并构成以下决议。1。会议以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于拟设立全资部属公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项尺度）董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源无限公司以现金出资人平易近币11100万元全资设立晋控电力（河津）新能源无限公司（暂拟，具体以登记机关最终核准名称为准），投资成长河津100MW光伏发电项目。2。会议以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于新能源公司拟接收归并其全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项尺度）董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源无限公司接收归并其全资子公司龙沁光伏科技无限公司。接收归并完成后，龙沁光伏科技无限公司全数资产、债务债权、营业和人员及其他一切取权利由晋控电力山西新能源无限公司衔接和办理。3。会议以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于新能源公司拟清理登记其全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项尺度）董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源无限公司对其全资子公司闻喜县雄伟光伏发电无限公司进行清理登记。登记完成后，闻喜县雄伟光伏发电无限公司不再存续，其法人资历予以登记。4。会议以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于全资部属公司开展融资租赁营业并为其供给的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资部属公司开展融资租赁营业并为其供给的通知布告》）（本议案需提交股东大会审议）5。会议以5票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次姑且股东大会的议案》。董事会建议2025年4月2日（周三）以现场投票和收集投票相连系的体例召开公司2025年第一次姑且股东大会。本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。（一）公司全资部属公司赤城县光硕新能源无限公司（以下简称“赤城光伏”）拟取交银金融租赁无限义务公司（以下简称“交银金租”）打点融资租赁售后回租营业，融资金额为人平易近币1亿元，融资刻日5年。（二）公司全资部属公司尚义县东润光伏发电无限公司（以下简称“尚义光伏”）拟取兴业金融租赁无限义务公司（以下简称“兴业金租”）打点融资租赁售后回租营业，融资金额为人平易近币0。8亿元，融资刻日8年。（三）公司全资部属公司中稷泰丰光伏发电无限公司（以下简称“中稷公司”）拟取外贸金融租赁无限公司（以下简称“外贸金租”）打点融资租赁售后回租营业，融资金额为人平易近币2亿元，融资刻日7年。上述事项曾经公司十届十六次董事会以5票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过，正在股东大会审议通事后，授权公司签订相关和谈文件及打点相关手续。运营范畴：融资租赁营业，接管承租人的租赁金，固定收益类证券投资营业，让渡和受让融资租赁资产，接收非银行股东3个月（含）以上按期存款，同业拆借，向金融机构告贷，境外告贷，租赁物变卖及处置营业，经济征询，正在境内保税地域设立项目公司开展融资租赁营业，为控股子公司、项目公司对外融资供给。[依法须经核准的项目、经相关部分核准后方可开展运营勾当]运营范畴：金融租赁营业，让渡和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资营业；接管承租人的租赁金；接收非银行股东3个月（含）以上按期存款；同业拆借；向金融机构告贷；境外告贷；租赁物变卖及处置营业；经济征询；正在境内保税地域设立项目公司开展融资租赁营业；为控股子公司、项目公司对外融资供给；中国银监会核准的其他营业；公司经停业务中涉及外汇办理事项的，该当恪守国度外汇办理的相关；自营和代办署理货色进出口、手艺进出口。（依法须经核准的项目、经相关部分核准后方可开展运营勾当）运营范畴：许可范畴：金融租赁营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营）运营范畴：太阳能发电、新能源项目标筹建（筹建期内不得处置运营勾当），新能源手艺的开辟、征询及办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）（晋控电力山西新能源无限公司持有龙沁光伏科技无限公司100%股权；晋能控股山西电力股份无限公司持有晋控电力山西新能源无限公司100%股权。）运营范畴：处置可再生能源及相关财产的开辟、运营办理；可再生能源发电及相关产物的出产取发卖；处置取可再生能源发电设备及附件的运营、检测、检修相关营业，以及相关财产的手艺办事和工程征询（不含中介）、法令律例运营的不得运营，须经相关部分审批的持无效许可证运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）运营范畴：光伏发电项目标开辟、扶植及运营；光伏发电手艺征询及办事；光伏发电产物的发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）（一）赤城光伏取交银金租1亿元融资租赁项目，买卖标的物为赤城光伏所属的发电设备。交银金租采办赤城光伏发电设备后将以融资租赁体例出租给赤城光伏继续利用，赤城光伏操纵资产融资取得人平易近币1亿元。（二）尚义光伏取兴业金租0。8亿元融资租赁项目，买卖标的物为尚义光伏所属的发电设备。兴业金租采办尚义光伏发电设备后将以融资租赁体例出租给尚义光伏继续利用，尚义光伏操纵资产融资取得人平易近币0。8亿元。（三）中稷公司取外贸金租2亿元融资租赁项目，买卖标的物为中稷公司所属的发电设备。外贸金租采办中稷公司发电设备后将以融资租赁体例出租给中稷公司继续利用，中稷公司操纵资产融资取得人平易近币2亿元。5。租赁设备所有权：正在租赁期间设备所有权归交银金融租赁无限义务公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归赤城县光硕新能源无限公司；5。租赁设备所有权：正在租赁期间设备所有权归兴业金融租赁无限义务公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归尚义县东润光伏发电无限公司；5。租赁设备所有权：正在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁无限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归中稷泰丰光伏发电无限公司；5。范畴：债务人根据从合同商定为债权人供给各项告贷、融资、及其他表表里金融营业而对债权人构成的全数债务，包罗但不限于债务本金、利钱（含罚息、复利）、违约金、损害补偿金、5。范畴：债务人根据从合同商定为债权人供给各项告贷、融资、及其他表表里金融营业而对债权人构成的全数债务，包罗但不限于债务本金、利钱（含罚息、复利）、违约金、损害补偿金、债务人实现债务的费用等。5。范畴：债务人根据从合同商定为债权人供给各项告贷、及其他表表里金融营业而对债权人构成的全数债务，包罗但不限于债务本金、利钱（含罚息、复利）、违约金、损害补偿金、债务人实现债务的费用等。2。董事会认为，上述被企业的资信情况优良，以上合适《公司章程》和《对外办理轨制》的，公司为其供给不会损害公司好处。3。正在期内，被公司及晋控电力山西新能源无限公司以其将来收益权为公司供给反。董事会认为其有能力以其将来收益为公司供给反。此中：赤城光伏将来收益及还款能力测算！赤城光伏估计年收入0。58亿元，折旧费用0。19亿元，具有可持续不变的现金流，具备能力。尚义光伏将来收益及还款能力测算！尚义光伏估计年收入0。2亿元，折旧费用0。01亿元，具有可持续不变的现金流，具备能力。中稷公司将来收益及还款能力测算！中稷公司估计年收入0。47亿元，折旧费用0。13亿元，具有可持续不变的现金流，具备能力。新能源公司将来收益及还款能力测算！新能源公司估计年收入15。24亿元，折旧费用6。23亿元，具有可持续不变的现金流，具备能力。截止本通知布告日，公司现实余额合计为人平易近币156。44亿元，占公司比来一期经审计净资产的140。71%，此中对归并报表外单元供给的余额合计为人平易近币13。62亿元，占公司比来一期经审计净资产的12。25%，无过期、涉及诉讼的、因被判决败诉而应承担的丧失等事项。本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、3。本次股东大会会议召开经公司十届十六次董事会审议通过，召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。通过深圳证券买卖所买卖系统进行投票的具体时间为2025年4月2日9！15-9！25，9！30-11！30和13！00-15！00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月2日09！15至15！00期间的肆意时间。5。会议召开及表决体例：本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例进行。公司通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、互联网系统投票中的一种。统一表决权通过现场、买卖系统和互联网投票系统反复投票的，以第一次无效投票为准。（1）截至2025年3月28日（周五）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代表人不必是本公司股东。2。披露环境：以上提案曾经公司十届十六次董事会审议通过，决议通知布告登载于2025年3月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。（2）法人股东凭停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件打点登记手续；本次股东大会，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为 ）加入投票，具体操做流程详见附件一。1。互联网投票系统起头的时间为2025年4月2日09！15，竣事时间为2025年4月2日15！00。2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹委托 密斯/先生代表本人（单元）出席晋能控股山西电力股份无限公司2025年第一次姑且股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权刻日：自本授权委托发之日起至2025年第一次姑且股东大会竣事时止。注：请正在表决成果的“同意”、“否决”、“弃权”项下，用“√”标明表决成果。统一议案只能正在表决成果标明一处，都未标明的视为弃权，标了然两处或三处的视为无效，计入无效票数。